Sotul lui Anda Adam se ocupa cu cardurile

Sotul lui Anda Adam se ocupa cu cardurile

Procurorii DIICOT Constanţa au efectuat, miercuri dimineaţa, percheziţii la locuinţa cântăreţei Anda Adam. Soţul artistei, Sorin Andrei Nicolescu, a fost ridicat de procurori şi dus la audieri, la sediul DIICOT Constanţa, potrivit România TV.

UPDATE: Procurorii DIICOT au decis, miercuri, să îl cerceteze sub control judiciar pe soţul cântăreţei Andei Adam în dosarul privind falsificarea de carduri bancare emise în Australia, SUA şi Mexic.

Soţul Andei Adam, Sorin Andrei Nicolescu, a fost dus la audieri la DIICOT Constanţa, potrivit România TV. Acesta este cercetat de procurorii DIICOT pentru falsificarea instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, şi accesul, fără drept, la un sistem informatic.

Sorin Andrei Nicolescu a deținut, între anii 2009 şi 2012, mai multe carduri contrafăcute, emise în SUA, Mexic şi Australia, pe care voia să le pună în circulaţie. În aceeași perioadă, soţul Andei Adam a retras circa 10.000 de euro de la un bancomat din Constanţa, fără consimțământul titularilor legitimi ai cardurilor bancare.

Alte șapte persoane au fost ridicate pentru audieri, prejudiciul în cauză fiind estimat la 300.000 de lei.

Soţul cântăreţei Anda Adam este cercetat de procurorii DIICOT pentru falsificarea instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, şi accesul, fără drept, la un sistem informatic. „La data de 19 octombrie, poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, sub coordonarea DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa, au efectuat opt percheziţii domiciliare la membrii unei grupări infracţionale. Gruparea era specializată în falsificarea instrumentelor de plată electronică şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, accesând fără drept sistemele informatice”, informează un comunicat al DIICOT.



Potrivit documentului citat, în perioada 2009 – 2015 membrii grupului infracţional au falsificat carduri prin copierea datelor, cu ajutorul unor dispozitive artizanale tip „skimmer”, de pe carduri bancare originale, ale căror emitenți legitimi sunt bănci sau alte instituții financiare din Australia, Statele Unite și Mexic. În perioada mai 2009 – iulie 2012, în mai multe rânduri, Nicolescu Sorin Andrei a deţinut mai multe carduri contrafăcute, ai căror emitenţi erau bănci sau alte instituţii financiare din Australia, S.U.A., Mexic, în scopul punerii lor în circulaţie. În această perioadă a retras aproape 50.000 de lei de la un ATM din Constanţa, fără consimţământul titularilor legitimi ai cardurilor bancare, accesând în mod ilegal sistemul informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate.
Pentru infracţiunile de care este acuzat, Sorin Andrei Nicolescu riscă 12 ani de închisoare, dacă va fi găsit vinovat.

Continue reading

Sorin

Brokerii au manipulat bursa si au fost prinsi

Brokerii au manipulat bursa si au fost prinsi

Potrivit unui comunicat DIICOT, Ștefan Terziu și Andrei Terziu sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, manipulare a pieței de capital, spălarea banilor, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic.

Prejudiciul produs în cauză este în valoare de 4,3 milioane lei.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Serviciul Teritorial Pitești au dispus la data de 30.08.2016 reținerea pentru 24 de ore a inculpaţilor: Terziu Ştefan, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, manipulare a pieţei de capital, spălarea banilor, înşelăciune, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și instigare la fals informatic și Terziu Andrei, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la manipularea pieţei de capital, spălarea banilor, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic şi constituirea unui grup infracţional organizat.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2008-2012 inculpatul Terziu Ștefan în calitate de agent delegat de servicii şi investiţii financiare aflându-se în raporturi de colaborare cu o Societatea de Servicii şi Investiţii Financiare (în continuare SSIF) a constituit un grup infracţional organizat, împreună cu inculpații Terziu Andrei şi Neagu Elena Gabriela, grup care a avut ca obiectiv, în principal, inducerea în eroare şi păgubirea clienţilor societății de investiții financiare, precum şi practici de manipulare a pieţei de capital.

Mecanismul infracțional dezvoltat de către inculpatul Terziu Ştefan, a constat în deposedarea victimelor de acţiuni sau de bani prin tranzacţionarea repetată a acţiunilor, fără să existe dispoziţia prealabilă şi scrisă a titularilor acestora, în scopul creşterii artificiale a valorii unor instrumente financiare neatractive pentru piaţă, urmată de însuşirea contravalorii acţiunilor din conturile create exclusiv cu acest scop.

În cauză, s-a reținut că inculpatul Terziu Ştefan a conceput o procedură de constituire a setului de documente pe care trebuia să le predea compartimentului de control intern din cadrul SSIF, inversă decât cea legală.

În acest sens, inculpatul Terziu Ștefan orientându-se după documentul generat automat de către sistemul informatic constând în confirmarea ordinelor de tranzacționare, i-a determinat pe inculpații Terziu Andrei şi Neagu Elena Gabriela să completeze şi să semneze atât la rubricile „semnătura agentului", cât şi „semnătura clientului", falsificând în acest mod ordinele de tranzacționare și constituind astfel arhiva pe luna precedentă.

De asemenea, acesta i-a determinat pe cei doi să-şi deschidă conturi de tranzacţionare la SSIF pe care le-a utilizat tot el în scopul tranzacţionării repetate a unor instrumente financiare neatractive pentru piaţă dar a căror valoare a crescut substanţial ca urmare a manipulării pieţei de capital efectuată de inculpat.

Totodată, s-a reținut că inculpații au indus în eroare persoanele vătămate pe care le-au determinat să încheie procuri în formă autentică prin intermediul cărora erau împuterniciţi să le reprezinte în faţa instituţiilor financiare, inclusiv să deschidă conturi bancare şi să efectueze operaţiuni pe aceste conturi.

În temeiul procurilor obţinute în acest mod, inculpații au procedat la falsificarea documentelor de deschidere a contului de tranzacţionare şi a contractului de intermediere împreună cu anexele acestuia, precum şi la deschiderea de conturi bancare de unde îşi însuşeau sumele de bani rezultate în urma tranzacţiilor.

Prejudiciul produs în cauză este în sumă de 4.364.451 de lei.

Inculpații reținuți vor fi prezentați Tribunalului Argeș cu propunere de arestare preventivă.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Pitești.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Departamentul de Informații și Protecție Internă (DIPI).

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Continue reading

news

Cheloo suspectat de trafic cu buruiana

Cheloo suspectat de trafic cu buruiana

Deși de ieri dimineață a bubuit informația conform căreia Cheloo este suspect de trafic de subtante interzise după ce polițiștii au descoperit în casa lui aproape jumătate de kilogram de buruiana, pe măsură ce orele au trecut și ancheta a înaintat se conturează o nouă ipoteză în ceea ce-l privește pe cunoscutul artist.

Băiatul rău al showbizz-ului românesc este, în acest moment, audiat de procurorii DIICOT Ploiești și de polițiștii de la IGP la fel ca și ceilalți șapte amici de-ai săi despre care anchetatorii spun că formează o grupare de traficanți de iarba care aproviziona orașul Breaza și împrejurimile acestei localități cu ”iarbă” adusă de undeva din București. Nu mai că, la perchezițiile făcute ieri dimineață acasă la Cheloo s-au găsit doar vreo 15 grame ! O cantitate care, dacă nu este coroborată cu probe solide care să demonstreze că hip-hopper-ul este traficant îl poate plasa pe acesta doar în zona consumatorilor! În această situație, artistul ar putea fi încadrat doar la ”deținere de droguri pentru consum”, infracțiune mult mai lejeră pedepsită cu închisoare de la șase luni la doi ani sau cu amendă. ”Practica spune că în astfel de situații, dacă e vorba doar de consum și nu de trafic de stupefiante, se renunță la urmărirea penală și se aplică munca în folosul counității”, ne-au dezvăluit surse judiciare.

Continue reading

news